Antiriciclaggio. Obblighi per professionisti, intermediari e altri soggetti.pdf

Antiriciclaggio. Obblighi per professionisti, intermediari e altri soggetti PDF

Il tema dell’antiriciclaggio ha connotato, in questi anni, la lotta alle strategie di criminalità economica, assumendo un ruolo di primaria importanza nell’attività quotidiana di avvocati, notai, commercialisti e revisori legali, banche, società fiduciarie, assicurazioni, operatori non finanziari, pubblica amministrazione che, per i flussi di ricchezza conosciuti nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali, vengono individuati come presidio di legalità sul territorio, ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.La quinta edizione della Guida Operativa “Antiriciclaggio” si conferma strumento affidabile e indispensabile per l’aggiornamento professionale, per l’apprendimento del quadro giuridico vigente, sia internazionale che domestico, e per l’assolvimento degli adempimenti di collaborazione attiva.Il volume è aggiornato con i numerosi provvedimenti di normativa primaria e secondaria adottati nel nostro Paese per prevenire e contrastare tali fenomeni, alla luce anche delle iniziative intraprese dalla Comunità internazionale e dall’Unione europea, in un clima di sempre crescente compliance verso la materia AML/CFT.Tra i più significativi si segnalano:- le azioni del GAFI e di Moneyval

L'impegno antiriciclaggio europeo risale ai primi anni '90 e si è riflesso, nel corso del tempo, in cinque Direttive e diversi altri provvedimenti. La quinta Direttiva UE/2018/843 , attualmente in vigore, apporta al quadro normativo dell'Unione modifiche mirate su alcune materie specifiche, completando le previsioni introdotte dalla quarta Direttiva UE/2015/849 .

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Note correnti

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Sofi Voighua

Nuovi obblighi antiriciclaggio in attuazione delle direttive comunitarie: le modifiche riguardano professionisti e intermediari finanziari Gli obblighi antiriciclaggio in vigore dal 10 novembre

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Mattio Mazio

Il libro, “Antiriciclaggio” Obblighi per professionisti, intermediari e altri soggetti, rappresenta un’ottima scelta per tutti gli operatori attivi nell’antiriciclaggio, dai liberi professionisti,… agli intermediari. “Antiriciclaggio” Obblighi per professionisti, intermediari e altri soggetti, è il manuale adatto per essere aggiornati sull’antiriciclaggio.

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Noels Schulzzi

Altri soggetti esercenti attivitàfinanziaria (Art. 11 comma 3) a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del TUF; b) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami Antiriciclaggio. Obblighi dei professionisti, intermediari e altri soggetti è un libro pubblicato da Ipsoa , con argomento Reato di riciclaggio - ISBN: 9788821740657

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Jason Statham

Con queste disposizioni antiriciclaggio, in vigore dal 1º settembre 2011, la Banca d'Italia ha inteso dettare le procedure organizzative ed il sistema di controlli necessari ad evitare che gli Intermediari e gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria siano utilizzati quali "veicoli" per il … 4.7. L'obbligo di astensione e il privilegio del professionista ..........53 ... altri soggetti economici (banche, istituti di credito, altri professionisti, per citare i più comuni). ... molti casi il professionista e gli intermediari potrebbero conoscere solo per.

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Jessica Kolhmann

Altri soggetti esercenti attivitàfinanziaria (Art. 11 comma 3) a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del TUF; b) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami