Antiriciclaggio. Obblighi per professionisti, intermediari e altri soggetti.pdf

Antiriciclaggio. Obblighi per professionisti, intermediari e altri soggetti PDF

Il tema dell’antiriciclaggio ha connotato, in questi anni, la lotta alle strategie di criminalità economica, assumendo un ruolo di primaria importanza nell’attività quotidiana di avvocati, notai, commercialisti e revisori legali, banche, società fiduciarie, assicurazioni, operatori non finanziari, pubblica amministrazione che, per i flussi di ricchezza conosciuti nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali, vengono individuati come presidio di legalità sul territorio, ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.La quinta edizione della Guida Operativa “Antiriciclaggio” si conferma strumento affidabile e indispensabile per l’aggiornamento professionale, per l’apprendimento del quadro giuridico vigente, sia internazionale che domestico, e per l’assolvimento degli adempimenti di collaborazione attiva.Il volume è aggiornato con i numerosi provvedimenti di normativa primaria e secondaria adottati nel nostro Paese per prevenire e contrastare tali fenomeni, alla luce anche delle iniziative intraprese dalla Comunità internazionale e dall’Unione europea, in un clima di sempre crescente compliance verso la materia AML/CFT.Tra i più significativi si segnalano:- le azioni del GAFI e di Moneyval

L'impegno antiriciclaggio europeo risale ai primi anni '90 e si è riflesso, nel corso del tempo, in cinque Direttive e diversi altri provvedimenti. La quinta Direttiva UE/2018/843 , attualmente in vigore, apporta al quadro normativo dell'Unione modifiche mirate su alcune materie specifiche, completando le previsioni introdotte dalla quarta Direttiva UE/2015/849 .

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Note correnti

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Sofi Voighua

I destinatari degli obblighi antiriciclaggio: intermediari finanziari – professionisti – operatori non finanziari. Il decreto legislativo 231/2007, al Capo III del Titolo I, contiene l’elenco dei soggetti destinatari degli obblighi di collaborazione in materia di antiriciclaggio. Si tratta di una serie di enti e persone fisiche su cui grava l’onere di collaborare con le Autorità …

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Mattio Mazio

Il libro, “Antiriciclaggio” Obblighi per professionisti, intermediari e altri soggetti, rappresenta un’ottima scelta per tutti gli operatori attivi nell’antiriciclaggio, dai liberi professionisti,… agli intermediari. “Antiriciclaggio” Obblighi per professionisti, intermediari e altri soggetti, è il manuale adatto per essere aggiornati sull’antiriciclaggio.

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Noels Schulzzi

Altri soggetti esercenti attivitàfinanziaria (Art. 11 comma 3) a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del TUF; b) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami Antiriciclaggio. Obblighi dei professionisti, intermediari e altri soggetti è un libro pubblicato da Ipsoa , con argomento Reato di riciclaggio - ISBN: 9788821740657

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Jason Statham

Lineamenti generali; Istruzioni; Lineamenti generali. L'art. 35 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 impone ad un'ampia platea di soggetti (cd. "soggetti obbligati") – costituita da intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria, altri operatori non finanziari, prestatori

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Jessica Kolhmann

19 nov 2019 ... Gli obblighi antiriciclaggio sono estesi a nuovi soggetti, quali: i) i ... in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, ... con sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; ... Per agevolare l'esercizio della vigilanza nei confronti di gruppi con ...